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安阳警方侦破特大跨境网络赌博案,冻结资金1.1亿元

作者:佚名   发布时间:2021-05-13 09:11   来源:河南法制报

 □河南法制报记者张杰朱广亚

  一群众举报称,辖区内有人从事网络赌博活动,并大肆发展下线代理,安阳警方随即展开调查。通过调查,一个总部位于阿联酋的特大跨境网络赌博集团浮出水面。经过近半年的侦办,截至目前,安阳警方共抓获涉案嫌疑人100余名,扣押作案手机1000余部,电脑80余台,银行卡300余张,冻结资金1.1亿元。据悉,该案是近年来安阳公安侦破的最大的一起跨境网络赌博案件,也是安阳治安部门侦破的涉案人员最多,遍布地市最广,涉案资金最多的跨境网络赌博案件。

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  专案侦查侦破工作陷僵局

  2020年8月份,安阳市公安局文峰分局接群众举报,有人在辖区内进行网络赌博活动,并大肆发展下线代理。文峰分局对此线索高度重视,立即成立“8·18”案件专案组,经初步侦查得知,该赌博平台名为“115棋牌”,服务器和工作人员均位于境外,经国内网络公司包装后,借助多种渠道在国内推广,以返点高,胜率大等噱头吸引赌客。

  随着侦查的深入,办案民警发现,除了报警人提供的少量信息外,没有太多数据可供分析,案件一时陷入僵局。在这样的情况下,传统做法是对赌博人员和代理人员账户进行溯源,对嫌疑人员抓捕归案即可。这样的好处是省时省力,节省办案经费和人员投入,短期办案收益可观,但坏处是无法断根,犯罪会很快再冒出来。

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  顺线追踪赌博集团现原形

  办案民警以注册域名邮箱为突破口,发现了犯罪团伙的蛛丝马迹,顺藤摸瓜,溯源追踪,锁定并掌握了以曾某为首的犯罪团伙,逐步摸清了犯罪团伙的组织架构,业务流程,资金流向等情况。

  该犯罪团伙在阿联酋迪拜租赁多所高档别墅充当工作室,组建专业技术团队开发赌博网站与手机App,利用境外服务器开设网络赌博平台;同时以高收入为诱饵,吸引国内人员到赌博集团从事工作。该团伙人员众多,结构分明,管理严格,下分盘口部,运营部,技术部,财务部等多个部门,对赌博平台的业务,资金,技术等方面进行管理运营。

  经侦查,“115棋牌”赌博平台活跃赌博账户高达11500个,2020年1至7月份资金流水3亿余元,利润超过6500万元。同时,办案民警发现,该团伙不仅操控“115棋牌”赌博平台,还实际操控其他40余个跨境网络赌博平台,犯罪体量庞大。

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  不法勾当资金外流存隐患

  民警发现,在整个赌博链条中,存在大量“灰黑产”作支撑。一些团队或公司往往以正规注册公司作伪装,披着合法的外衣,暗地里却做着为赌博平台服务的不法勾当。境内10余家公司和团队为赌博集团提供全链条,全方位的技术支撑,使得赌博网站和软件可以在国内流畅运行。同时,国内有大量非法推广团队利用群发短信,嵌入链接,App植入等形式,推广赌博网站和软件,从中牟取暴利。

  同时,赌博集团还联系多个地下钱庄,“跑分平台”等金融服务团队,为其提供金融流转支持,大肆利用三方,四方支付平台,将赌博资金多渠道拆分并转移至境外,造成大量境内资金外流,严重危害国家经济安全。

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  雷霆出击果断收网不留情

  掌握足够证据后,专案组在分局党委统一部署下,兵分多路,组成16个抓捕小组奔赴广东,广西,福建,宁夏,安徽,四川,浙江,河北,江苏等地,对犯罪嫌疑人进行集中抓捕。截至目前,安阳警方共抓获犯罪嫌疑人100余名,捣毁为赌博集团提供技术支持的公司,团伙11个,打掉为赌博集团提供金融服务的支付平台2个,将赌博集团核心运营人员张某某抓获。

  目前,该案正在进一步侦办中。

  警方提示

  请广大群众提高警惕,切勿登录不明App和网站,以免掉入网络赌博陷阱。出租,出借,出售,购买个人银行卡以及支付宝,微信等账户和对公账户等行为违法违规。广大群众切不可将自己的相关账户出租,出售,保护好自己的银行卡,U盾等个人信息及对公账户信息,从源头上切断跨境网络赌博犯罪的资金转移通道。

  十赌九输,切记杜绝网络赌博,以免沉迷其中无法自拔,害人害己。

责任编辑:李艳丽
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